菠菜网站是怎么洗钱的?
发布时间:2020-06-19 16:18

  前段时间了解博彩网站,一直有个问题就是骗了那么多的钱是如何洗出去的?毕竟菜农也要落袋为安。

  这问题之前现金贷出海的时候也好奇过,不过人家说好听点就科技出海,是带着自己的钱出去支援落后地区发展,还顺道赚了外汇,从国内出去的时候这钱并不黑,不需要洗,无非是出海那关用了地下钱庄或者是币圈。

  到博彩这步不一样了,因为境内博彩都是非法的,显然不能以博彩的名义收钱,而博彩老板们又都在什么菲律宾柬埔寨之类的地方,生生在当地造出了数十万人的中国城,很多钱还需要转出去,放国内的话警察蜀黍们一查一个准。

  早期的方法有点笨,人肉战术,前几年电信诈骗用过。就是花钱去农村收上一大堆身份证,然后去办银行卡、手机卡、U盾。被骗的人把钱打入其中的某个账号,收到钱会有骑手飞快的把钱取走,这一幕电影《巨额来电》里演过,滴的一声响,就有两个摩托骑手背了一包的银行卡或U盾都附近的取款机或银行取钱,因为受骗的人多,他们全国各地埋伏了无数的骑手,保证在到账的几分钟之内就把钱转走,警察追起来很难。

  这招对被骗的也有影响,噼里啪啦一串号码,搞不懂得老人家还要去银行,容易被劝阻。

  后来科技进步了,比如菠菜网站就开始使用电商渠道,前两年某互联网银行大力推广,要让每一个路边摊都拥有收款二维码,都能贷款,后来果然做到了。

  菠菜网站也看到了,收得身份证直接搞XX宝企业账号,被骗得直接扫码支付就行,之前聊过这方面的受害者,都是现在社交网站暧昧,然后微信然后这钱通过无数得煎饼摊、拉面馆洗了一道算营业收入了,这个要管也能管,比如看谁一次性买了几千甚至几万块得煎饼,撑不死他。

  以为这就是终极大招了,然额,并不是,昨天看了差评文章,又长见识了。菠菜们已经转战拼夕夕了,当然,某宝也有。

  具体操作思路就是受骗者在博彩APP付钱时,会跳出夕夕的微信收款二维码,付完钱,在付款截图里可以看到,钱占到了夕夕平台商户里,订单编号、交易单号、商户单号等都在。

  万万没想到,夕夕还有这妙用。玩这个的都是卖虚拟商品的,不然还要发货多麻烦。算是洗过一次了。其实某宝和某信上的商家都能有这功能,不过听说某宝一张身份证只能开一家店,这边可以多开几家,洗起来更方便。

  至于为何有个跳转,推测后面应该还有家第三方支付公司,以正规电商交易的由头对接到了博彩网站。然后各方面的钱进来后,钱再提到菠菜老板控制的银行卡里。

  然后,钱收到了了,就该出境了,毕竟老板们大多都在国外,但既然钱已经洗了,就可以通过地下钱庄或币圈之类的出去了,不管币价怎么变,币圈始终是费率最低的转钱方式。

  这里说的简略,听说要过五道左右的程序,把这堆钱化零为整再化成零再变成整。反正就是给不断的给警察添麻烦,追查的时候增加难度。

  事情应该是有,但是不是有那么大的数量,并不清楚,反正双方已经要打一场千万级的官司了。但对方并未否认这件事情的存在,只是说差评夸大了规模。

  道路千万条,洗钱路更多,还有很多过于细致的玩法不说了,以免封号,感兴趣的可以入下面的圈聊。反正灰产才是一群高智商又积极思考、时刻求变的人物,别以为都是草根,北大、耶鲁毕业的都有干现金贷的,估计菠菜里面也不缺高学历。